福建金森：第六届董事会第十七次会议决议的公告

公司简称:福建金森

福建金森林业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会 议通知于2026 年6 月30 日以电话、电子邮件、当面送达等方式发出,并于202 6 年7 月3 日下午3 点在福建省将乐县水南三华南路50 号金森大厦会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议应到董事8 名,实到董事8 名。以通讯表决方式 出席会议的人数2 人,为吴锦凤女士、李良机先生。董事会秘书、拟任非独立董 事、拟任财务总监列席了会议。会议由董事长潘隆应先生主持,会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果,审议通过 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。

经公司董事会提名委员会审议通过,并征求非独立董事候选人本人意见后, 董事会认为,被推荐人符合董事任职资格。公司董事会同意提名补选张晓光先生 为第六届董事会非独立董事,任期自股东会审议通过之日起至公司第六届董事会 任期届满之日止。

《关于补选第六届董事会非独立董事及聘任财务总监的公告》内容详见巨潮

《中国证券报》。

本议案需提交股东会审议。

2.会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果,审议通过 《关于聘任财务总监的议案》。

经总经理推荐、董事会提名委员会、审计委员会同意及提名,并征求财务总 监候选人本人意见后,董事会同意聘任张葡英女士为公司财务总监,任期自本次 董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

《关于补选第六届董事会非独立董事及聘任财务总监的公告》内容详见巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时刊登于《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》。

3.会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果,审议通过 《关于聘任2026 年度财务审计机构的议案》。

同意继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度财务报 表审计机构和内控审计机构,聘期一年,审计费用(包括财务报告审计费用和内 部控制审计费用)合计不超过100 万元。

《关于拟聘任2026 年度会计师事务所的公告》内容详见巨潮资讯网(http: //www.cninfo.com.cn),同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东会审议通过。

4.会议以8 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果,审议通过 《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》。

全体董事一致同意由公司董事会提请于2026 年7 月23 日在公司会议室以现 场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2026 年第一次临时股东会,审议

资讯网(http://www.cninfo.com.cn),同时刊登于《证券时报》《证券日报》

需提交股东会审议的相关议案。

《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》内容详见巨潮资讯网(http: //www.cninfo.com.cn),同时刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。

三、备查材料

1.《福建金森林业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》;

2.《福建金森林业股份有限公司董事会审计委员会会议决议》;

3.《福建金森林业股份有限公司董事会提名委员会会议决议》。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

董事会

2026 年7 月3 日