福建金森：关于拟聘任2026年度会计师事务所的公告

公司简称:福建金森

福建金森林业股份有限公司 关于拟聘任2026 年度会计师事务所的公告

本公司以及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

拟聘任的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下 简称“容诚会计师事务所”)

容诚会计师事务所为福建金森林业股份有限公司(以下简称“公司”)聘 请的2025 年度审计机构,顺利完成公司2025 年年度报告的审计工作。根据董 事会审计委员会对年报审计事务所的总体评价和提议,公司拟继续聘请容诚会 计师事务所为公司2026 年度财务报表审计机构和内控审计机构,聘期一年。本 次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。具体情况如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普 通合伙)更名而来,初始成立于1988 年8 月,2013 年12 月10 日改制为特殊 普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22 号1 幢10 层10

01-1 至1001-26,首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2025 年12 月31 日,容诚会计师事务所共有合伙人233 人,共有注册 会计师1507 人,其中856 人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2025 年度收入总额为291,008.44 万元,其中 审计业务收入263,719.56 万元,证券期货业务收入139,069.64 万元。

容诚会计师事务所共承担557 家上市公司2025 年年报审计业务,审计收费 总额57,550.23 万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服 务业、批发和零售业、建筑业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设 施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计 客户家数为2 家。

4.投资者保护能力

容诚所具有良好的投资者保护能力,已购买注册会计师职业责任保险,职 业保险累计赔偿限额不低于2.5 亿元,职业保险购买符合相关法律法规。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023 年9 月21 日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公 司(以下简称乐视网)证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74 民初111 号]作出 判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称“华普天健咨询”)和 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚特普”)共同就2011 年 3 月17 日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与 被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上 诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

2026 年3 月16 日,福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司(以

下简称红相股份)证券虚假陈述责任纠纷案[(2025)闽02 民初735 号、 (2025)闽02 民初736 号]作出一审判决,判决:原告(红相股份投资者)主 张损失中的合理部分,由红相股份承担全部赔偿责任,容诚在25%范围内承担 连带赔偿责任。容诚收到判决书后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼 程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受 到刑事处罚0 次、行政处罚2 次、监督管理措施12 次、自律监管措施13 次、 纪律处分4 次、自律处分1 次。

105 名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到 刑事处罚0 次、行政处罚5 次(共3 个项目)、监督管理措施20 次、自律监管 措施9 次、纪律处分10 次、自律处分1 次。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:林宏华,1998 年成为中国注册会计师,1995 年开始从事上市 公司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所执业,拟于2026 年开始为公 司提供审计服务,近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师:林辉钦,2012 年成为中国注册会计师并开始从事上 市公司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所执业,拟于2026 年开始为 公司提供审计服务,近三年签署过多家上市公司审计报告。

项目质量复核人:王传文,2014 年成为中国注册会计师,2009 年开始从事 上市公司审计业务,2019 年开始在容诚会计师事务所执业,2024 年开始为公司 提供审计服务,近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人林宏华最近三年受到行政监管措施1 次、自律监管措施1 次; 未受过刑事处罚、行政处罚和纪律处分。

签字注册会计师林辉钦、项目质量复核人王传文近三年内未曾因执业行为 受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 和《中国注册会计师独立性准则第1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性 的要求》的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则:根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程 度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作 量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

审计费用合计不超过100 万元(包括财务报告审计费用不超过75 万元、内 部控制审计费用不超过25 万元),较上期审计费用无明显变化。

二、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力、 诚信情况、投资者保护能力等多方面进行了审查和评价,认为容诚会计师事务 所具备丰富的执业经验,在为公司提供审计服务工作中,恪守独立、客观、公 正、公允的执业准则,切实履行审计机构应尽的职责,及时完成公司委托的各 项审计工作,满足公司财务审计和内控审计的工作需求。鉴于双方良好的合作, 同时为保证公司财务报表审计工作的连续性和稳定性,建议继续聘请容诚会计 师事务所作为公司2026 年度财务报告和内部控制的审计机构,聘期一年。

(二)董事会对议案审议和表决情况

公司于2026 年7 月3 日召开第六届董事会第十七次会议,以“8 票同意、 0 票反对、0 票弃权、0 票回避” 审议通过了《关于聘任2026 年度财务审计机 构的议案》,拟继续聘任容诚会计师事务所为公司2026 年度财务报表审计机构 和内控审计机构,聘期一年。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议,并自公司股东会审 议通过之日起生效。

三、备查文件

1.《福建金森林业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》;

2.《福建金森林业股份有限公司董事会审计委员会会议决议》;

3.容诚会计师事务所(特殊普通合伙)相关信息。

特此公告。

福建金森林业股份有限公司

董事会

2026 年7 月3 日