龙洲股份：《董事会提名委员会工作细则》(2023年12月)

龙洲集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则

二〇二三年十二月

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目 录

目 录 ...... 1

第一章 总 则 ...... 2

第二章 提名委员会的人员组成 ...... 2

第三章 提名委员会的职责权限 ...... 3

第四章 提名委员会的决策程序 ...... 3

第五章 提名委员会的议事规则 ...... 4

第六章 附 则 ...... 5

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第一章 总 则第一条 为了规范龙洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的选聘工作，优化公司董事会和经营层的人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）等有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制定本工作细则。

第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，对董事会负责。

第二章 提名委员会的人员组成

第三条 提名委员会由三名董事组成，委员中独立董事应占多数。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，应当由独立董事担任，并报请董事会批准产生。

第六条 提名委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。期间委员如不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据《公司章程》和本工作细则第三至第五条之规定补足委员人数。

第七条 委员任职期间，董事会不得无故解除其职务。委员连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能以书面形式向委员会提交对会议议题的

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意见报告，视为不能履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。

第三章 提名委员会的职责权限第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事；

（二）聘任或者解聘高级管理人员；

（三）法律法规、本所有关规定以及公司章程规定的其他事项。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第九条 提名委员会的提案须提交董事会审议决定。公司控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议。

第四章 提名委员会的决策程序

第十条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会审议。

第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：

（一）提名委员会应积极与公司有关职能部门进行交流，研究公司对新任董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部、人才市场以及其他渠道广泛搜集董事、高级管理人员的人选；

（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、兼职、有无重大失信等不良记录等情况，形成书面材料；

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（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员的提名人选；

（五）召集提名委员会会议，根据拟任董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查，并形成明确的审查意见；

（六）在选举新任董事和聘请新任高级管理人员前一至两个月，向董事会提出关于董事、高级管理人员候选人的建议和相关材料；

（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第十二条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。

第五章 提名委员会的议事规则

第十三条 提名委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开一次，临时会议由提名委员会两名及以上委员提议，或者召集人认为有必要时召开。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。

会议通知应在会议召开前三日以专人送达、传真、邮寄、电子邮件等方式通知全体委员，并提供相关资料和信息。

情况紧急，需要尽快召开提名委员会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但主持人应该在会议上做出说明。

第十四条 提名委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。

第十五条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；委员会会议应当由委员本人出席，委员因故不能出席的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他委员代为出席；每一名委员有

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一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过，出席会议的委员应当在会议决议上签名。提名委员会会议表决方式为举手表决或书面表决，以通讯方式召开的可以采取通讯表决的方式。

第十六条 提名委员会会议必要时可邀请公司其他董事、监事及有关高级管理人员列席会议。

第十七条 董事会秘书负责提名委员会日常事务工作，列席会议并负责会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书负责保存，保存期限不少于十年。

第十八条 提名委员会会议通过的相关事项或决议，需提交董事会、股东大会审定的，由董事会秘书按程序予以提交。

第十九条 出席会议的委员和列席人员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章 附 则

第二十条 本工作细则中“以上”“至少”均包括本数，“过半数”不包括本数。

第二十一条 本工作细则未尽事宜或与相关规定不一致的，公司应当依照国家有关法律、行政法规、部门规章、业务规则及《公司章程》的有关规定执行。

第二十二条 本工作细则由公司董事会负责解释。

第二十三条 本工作细则经公司董事会审议通过之日起生效。

龙洲集团股份有限公司董事会二〇二三年十二月