龙洲股份：2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2023－080
龙洲集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）14时30分。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（下称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2023年12月27日9:15—9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2023年12月27日9:15-15:00。
3.现场会议地点：福建省龙岩市新罗区南环西路112号（龙洲大厦）十楼会议室。
4.召开方式：现场投票与网络投票相结合。
5.召集人：龙洲集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会。
6.主持人：董事长陈明盛先生。
7.本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.总体出席情况：出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东授权委托代表共16人，代表168,253,647股公司股份，占公司有表决权股份总数的29.9187％；
2.现场出席情况：参加本次股东大会现场会议有表决权的股东及股东授权委托代表共5人，代表168,049,447股公司股份，占公司有表决权股份总数的29.8824％；
3.网络投票情况：通过网络投票有表决权的股东及股东授权委托代表共11人，代表204,200股公司股份，占公司有表决权股份总数的0.0363％；
4.中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持股5%以上的股东以外的其他股东，下同）出席的情况：通过现场和网络投票出席的中小投资者共12人，代表4,569,032股公司股份，占公司有表决权股份总数的0.8125％。
（三）其他人员出席情况
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员、见证律师等列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会现场会议按照会议议程对议案进行了审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案：
（一）审议通过《关于2024年度为控股子公司提供担保预计的议案》
表决结果为：同意168,232,147股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9872％；反对6,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0039％；弃权15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,547,532股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5294％；反对6,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1423％；弃权15,000股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.3283％。
该议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三
分之二以上通过。
（二）审议通过《关于重新制定<龙洲集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
表决结果为：同意168,238,647股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9911％；反对15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,554,032股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6717％；反对15,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3283％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
（三）审议通过《关于重新制定<龙洲集团股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
表决结果为：同意168,238,647股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9911％；反对15,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0089％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意4,554,032股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6717％；反对15,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3283％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会已经北京德恒律师事务所张翠平、相文景律师予以见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格均符合相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会投票表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．公司2023年第二次临时股东大会决议；
2．北京德恒律师事务所关于龙洲集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见。特此公告。
龙洲集团股份有限公司董事会
2023年12月27日