龙洲股份：第七届董事会第六十次会议决议公告

龙洲集团股份有限公司 第七届董事会第六十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

龙洲集团股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会第六十次(定 期)会议于2026 年8 月25 日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式召 开。公司于2026 年8 月25 日以电子邮件及书面形式送达了本次会议的通 知及文件。本次会议由公司董事长陈明盛先生召集并主持,会议应出席董 事9 人,实际出席董事9 人,全体高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性法 律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的《2026 年半年度报告》和 同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网的《2026 年半年度报告摘要》。

2.审议通过《关于向中国建设银行龙岩分行申请综合授信最高额不 超过人民币伍仟叁佰万元整的议案》

同意公司向中国建设银行龙岩分行申请综合授信最高额不超过人民 币伍仟叁佰万元整,授信期限为叁年,最终授信品种及额度以该行实际审 批为准;同意授权公司经营层具体办理该笔综合授信相关手续。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

3.审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名,公司第七届董事会同意聘任林夏琼女 士为公司审计部负责人(审计部经理),任期自本次董事会审议通过之日 起至第七届董事会届满之日止。杨章顺先生不再担任公司审计部经理职务。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4.审议通过《关于向兴业银行股份有限公司龙岩分行申请委托贷款 人民币陆仟万元整暨关联交易的议案》

表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票;回避:2 票。关联 董事陈明盛先生、徐红涛女士回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

1.第七届董事会第六十次会议决议;

2.第七届董事会审计委员会第二十六次例会决议;

3.第七届董事会独立董事专门会议第十一次例会决议。

特此公告。

龙洲集团股份有限公司董事会

2026 年8 月26 日