广东宏大：2023年第二次临时股东大会决议公告

广东宏大控股集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议。

一、 会议召开和出席情况

（一） 召开情况

1、 召集人：广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会

2、 召开时间：2023年6月15日下午15:30

3、 召开地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔

56层会议室

4、 表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

5、 会议主持人：副董事长王永庆先生

6、 会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》

以及《公司章程》等有关规定

（二） 会议出席情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东

大会的股东（股东授权委托代表）共51人，代表股份302,985,403股，占上市公司总股份的40.4756%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份262,330,610股，占上市公司总股份的35.0446%；通过网络投票的股东44人，代表股份40,654,793股，占上市公司总股份的5.4310%。

公司全部监事，部分董事、高级管理人员以及北京市君合（广州）律师事务所见证律师参加了现场会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案。议案1.00 关于新增2023年度日常关联交易预计的议案总表决情况：

同意301,958,160股，占出席会议所有股东所持股份的99.6610%；反对1,027,243股，占出席会议所有股东所持股份的0.3390%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。中小股东表决情况：

同意3,087,632股，占出席会议的中小股东所持股份的75.0359%；反对1,027,243股，占出席会议的中小股东所持股份的24.9641%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市君合（广州）律师事务所出席的律师见证。见证律师李丹虹、戴思语认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、广东宏大控股集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；

2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宏大控股集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2023年6月15日