广东宏大：第六届董事会2025年第二次会议决议公告

广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2025年第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第二次会议于2025年2月7日以电子邮件方式向全体董事发出通知。

本次会议于2025年2月12日上午9:30在天盈广场东塔56层会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长郑炳旭先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员、纪委副书记、董事候选人列席了本次会议。

本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东会审议。

2、审议通过了《关于选举非独立董事的议案》

在本次董事会审议之前，公司董事会提名委员会已审议通过本议案。内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

3、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

在本次董事会审议之前，公司董事会提名委员会已审议通过本议案。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东会审议。

4、审议通过了《关于增补专门委员会成员的议案》

为保证董事会各专门委员会有序高效开展工作，公司董事会拟补选于长顺先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会、战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会委员，并担任薪酬与考核委员会、战

略与投资委员会主任委员；拟补选郑祥妙先生为可持续发展委员会委员；拟补选庄若杉先生为战略与考核委员会委员，任期至第六届董事会任期届满为止。补选完成后，各专门委员会成员如下：

本议案以议案二、议案三经股东会表决通过为前提。表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会2025年第二次会议决议》

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2025年2月12日