广东宏大：2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2025-023

广东宏大控股集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议。

一、 会议召开和出席情况

（一） 召开情况

1、召集人：广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会

2、召开时间：2025年2月28日下午15:30

3、召开地点：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔56层会议室

4、表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

5、会议主持人：董事长郑炳旭先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等有关规定

（二） 会议出席情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东

会的股东（股东授权委托代表）共280人，代表股份371,879,877股，占上市公司总股份的48.9314%。其中：出席现场投票的股东及股东代表共10人，代表股份271,056,527股，占上市公司总股份的35.6652%；通过网络投票的股东及股东代表共270人，代表股份100,823,350股，占上市公司总股份的13.2662%。公司全部董事、监事，部分高级管理人员以及北京市君合（广州）律师事务所见证律师参加了现场会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案。

1.00 关于2025年度担保额度预计的议案

总表决情况：

同意371,161,277股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8068%；反对491,500股，占出席会议所有股东所持股份的

0.1322%；弃权227,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0611%。

中小股东总表决情况：

同意45,220,153股，占出席会议的中小股东所持股份的

98.4357%；反对491,500股，占出席会议的中小股东所持股份的

1.0699%；弃权227,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.4944%。

2.00 关于选举非独立董事的议案

总表决情况：

同意371,149,777股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8037%；反对585,700股，占出席会议所有股东所持股份的

0.1575%；弃权144,400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0388%。

中小股东总表决情况：

同意45,208,653股，占出席会议的中小股东所持股份的

98.4107%；反对585,700股，占出席会议的中小股东所持股份的

1.2750%；弃权144,400股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3143%。

3.00 关于补选独立董事的议案

总表决情况：

同意371,276,177股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8377%；反对475,200股，占出席会议所有股东所持股份的

0.1278%；弃权128,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0346%。

中小股东总表决情况：

同意45,335,053股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6859%；反对475,200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.0344%；弃权128,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席会议的中小股

东所持股份的0.2797%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市君合（广州）律师事务所出席的律师见证。见证律师叶坚鑫、何晓平认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、广东宏大控股集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东宏大控股集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2025年2月28日