广东宏大：2026年第二次临时股东会决议公告

广东宏大控股集团股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)召开情况

1、召集人:广东宏大控股集团股份有限公司第六届董事会

2、召开时间:2026 年6 月29 日下午15:30

3、召开地点:广州市天河区兴民路222 号C3 天盈广场东塔56 层会议室

4、表决方式:采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

5、会议主持人:公司董事长郜洪青先生

6、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》 以及《公司章程》等有关规定

(二)会议出席情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。参加本次股东

会的股东(股东授权委托代表)共266人,代表股份336,338,339股, 占公司总股份的44.2617%。其中:通过现场投票的股东9人,代表股 份270,078,414股,占公司总股份的35.5420%;通过网络投票的股东257 人,代表股份66,259,925股,占公司总股份的8.7197%。

公司董事、部分高级管理人员以及北京市君合(广州)律师事务 所见证律师参加了现场会议。

二、议案审议表决情况

案。

会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了如下议

1.00 关于制定公司《董事薪酬管理制度》的议案

总表决情况:

同意334,457,839 股,占出席会议所有股东所持股份的99.4409%; 反对1,712,900 股,占出席会议所有股东所持股份的0.5093%;弃权 167,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东 所持股份的0.0498%。

中小股东总表决情况:

同意30,683,901 股,占出席会议的中小股东所持股份的94.2253%; 反对1,712,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的5.2600%;弃 权167,600 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议的中小 股东所持股份的0.5147%。

2.00 关于公司《2026 年度董事薪酬方案》的议案

关联股东马英华持有公司股份27,859 股,对此议案回避表决。

总表决情况:

同意334,429,880 股,占出席会议所有股东所持股份的99.4408%; 反对1,712,900 股,占出席会议所有股东所持股份的0.5093%;弃权 167,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议所有股东 所持股份的0.0499%。

中小股东总表决情况:

同意30,683,801 股,占出席会议的中小股东所持股份的94.2250%; 反对1,712,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的5.2600%;弃 权167,700 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席会议的中小 股东所持股份的0.5150%。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市君合(广州)律师事务所出席的律师见证。见 证律师倪艾坦、李丹虹认为:公司本次股东会的召集和召开程序、召 集人资格、出席会议人员的资格、本次股东会的表决程序符合法律、 法规及公司章程、公司股东会议事规则的规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

议;

1、广东宏大控股集团股份有限公司2026年第二次临时股东会决

2、《北京市君合(广州)律师事务所关于广东宏大控股集团股 份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》。

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司董事会

2026 年6 月29 日