华东重机：关于第五届董事会第十次会议决议的公告

无锡华东重型机械股份有限公司关于第五届董事会第十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月18日通过电子邮件、专人送达等方式发出召开第五届董事会第十次会议的通知，会议于2024年2月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中独立董事苏晓东先生以通讯方式参加会议。会议由公司董事长翁杰先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期延期的议案》

根据当前阶段证券市场的宏观情况以及基于对公司未来发展的良好预期，现拟将公司第二期员工持股计划（以下简称“本计划”）的存续期在原定终止日基础上延长一年，即存续期延长至2025年2月22日止。存续期内，如果本计划所持有的公司股票全部出售，本计划可提前终止。如一年延长期届满前仍未出售股票，可在届满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

公司第二期员工持股计划除存续期延期事项外，其他事项与已披露的员工持股计划方案不存在差异。

公司第二期员工持股计划第八次持有人会议已就第二期员工持股计划存续期延长事宜审议通过。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

《关于第二期员工持股计划存续期延期的公告》详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司

董事会2024年2月21日