华东重机：关于第五届董事会第十三次会议决议的公告

无锡华东重型机械股份有限公司关于第五届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月26日通过电子邮件、专人送达等方式发出召开第五届董事会第十三次会议的通知，会议于2024年7月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中董事沈龙强和独立董事苏晓东以通讯方式参加会议。会议由公司董事长翁杰先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于拟收购厦门锐信图芯科技有限公司股权并增资的议案》

会议同意公司与厦门锐信图芯科技有限公司（以下简称“锐信图芯”）、许清河、南京锐锋聚信企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“锐锋聚信”）及梁宏磊签署《关于厦门锐信图芯科技有限公司之投资协议》。公司拟以不超过人民币3亿元的投前估值收购锐信图芯股权并增资，即以不超过11,250万元向许清河、锐锋聚信收购其持有的锐信图芯合计37.50%股权（对应注册资本126.2626万元），并以不超过3,000万元认购锐信图芯新增的注册资本33.67万元（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司持有锐信图芯43.18%股权，公司为锐信图芯的单一最大股东，同时有权决定其董事会半数以上成员的选任，锐信图芯将纳入公司合并报表范围。

本次交易尚未完成审计评估工作，尚未确认最终交易对价。本次交易增资款、股转款等相关金额暂按照3亿元投前估值测算，待审计、评估工作完成后由各方协商确定最终估值后，再按照估值变化相应调整，并另行签订相关协议。

本次交易待审计评估完成后，将按照《公司章程》的规定另行提交公司董事会或股东大会审议。

本议案已经公司董事会战略委员会审核通过，并同意将该事项提交董事会审议。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于拟收购厦门锐信图芯科技有限公司股权并增资的公告》。

特此公告。

无锡华东重型机械股份有限公司董事会

2024年7月29日