乔治白：第七届董事会第三次会议决议公告

浙江乔治白服饰股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

浙江乔治白服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2022年12月26日以电子邮件、传真、专人送达等方式发出通知，并于2022年12月30日以现场加通讯方式在浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号公司会议室召开。会议由董事长池也女士主持，应到董事9名，实到董事9名。本次董事会出席会议董事人数符合法律规定，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务及内部控制审计机构的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）承做本公司审计业务的项目组受疫情及人手不足影响，无法按本公司要求的时间进点审计，根据公司业务发展需要和年度审计工作安排，经综合评估及审慎研究，并与立信会计师事务所（特殊普通合伙）、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）充分友好沟通，公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期 1 年，各方均已明确知悉本事项并确认无异议。

此事项尚需经公司股东大会审议通过。

独立董事已就本议案发表了事前认可和独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于拟变更会计师事务所公告》同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》《乔治白：关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》详见2022年12月31日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》和《上海证券报》公告编号2022-037。

三、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议

2、独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司董事会2022年12月31日