乔治白：2023年度股东大会决议公告

查股网 2024-03-23 乔治白(002687)公司公告

证券代码：002687 证券简称：乔治白公告编号：2024-021

浙江乔治白服饰股份有限公司关于2023年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更和否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2024年3月22日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：

2024年3月22日9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024年3月22日9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：浙江省平阳县昆阳镇平瑞公路588号商务楼会议室。

3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场会议、线上视频及网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会。公司第七届董事会第九次会议决议召开2023年度股东大会。

5、会议主持人：副董事长周姜姜女士。

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

7、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东18人，代表股份123,222,425股，占上市公司总股份的24.6468％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份107,139,968股，占上市公司总股份的21.4300％。通过网络投

票的股东11人，代表股份16,082,457股，占上市公司总股份的3.2168％。中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份17,154,957股，占上市公司总股份的3.4313％。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1,072,500股，占上市公司总股份的0.2145％。通过网络投票的中小股东11人，代表股份16,082,457股，占上市公司总股份的3.2168％。

8、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，国浩律师(上海)事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

大会采用记名方式进行现场和网络表决，审议表决结果如下：

（一）审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

同意122,347,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.2896％；反对875,425股，占出席会议所有股东所持股份的0.7104％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

（二）审议通过了《关于公司2023年度报告及摘要的议案》

（三）审议通过了《关于公司2023年度审计报告的议案》

（四）审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构的议案》

同意122,194,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.1660％；反对1,027,625股，占出席会议所有股东所持股份的0.8340％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意16,127,332股，占出席会议的中小股东所持股份的94.0097％；反对1,027,625股，占出席会议的中小股东所持股份的5.9903％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（五）审议通过了《关于公司2023年度财务决算的议案》

（六）审议通过了《关于公司2023年度利润分配的议案》

中小股东总表决情况：同意16,279,532股，占出席会议的中小股东所持股份的94.8970％；反对875,425股，占出席会议的中小股东所持股份的5.1030％；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

（七）审议通过了《关于公司及所属子公司向银行购买理财产品额度的议案》

同意122,186,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.1595％；反对1,035,625股，占出席会议所有股东所持股份的0.8405％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

（八）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》

同意121,116,400股，占出席会议所有股东所持股份的98.2909％；反对2,106,025股，占出席会议所有股东所持股份的1.7091％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

（九）审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

同意121,276,600股，占出席会议所有股东所持股份的98.4209％；反对1,945,825股，占出席会议所有股东所持股份的1.5791％；弃权0股，占出席会议

所有股东所持股份的0.0000％。

（十）审议通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

同意121,276,600股，占出席会议所有股东所持股份的98.4209％；反对1,945,825股，占出席会议所有股东所持股份的1.5791％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

（十一）以特别决议方式审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》

（十二）审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》

三、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

见证律师：张乐天、巫昊南

2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2024年3月23日刊登的《国浩律师（上海）事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。

四、备查文件

1、公司2023年度股东大会会议决议；

2、《国浩律师（上海）事务所关于浙江乔治白服饰股份有限公司2023年度股东大会之法律意见书》。

特此公告。

浙江乔治白服饰股份有限公司

董事会2024年3月23日

附件：公告原文