金河生物：第七届董事会第五次会议决议公告

金河生物科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议 于2026 年7 月24 日以电子邮件方式发出通知,并于2026 年7 月31 日以通讯方 式召开,会议由董事长王东晓先生主持,应到董事9 人,实到董事9 人(含兼任 董事会秘书的董事),本次董事会出席会议董事人数符合法律法规,会议合法有 效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规 定。与会董事以通讯表决的方式审议通过了以下议案:

一、以6 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于签订房屋租赁协议 的关联交易的议案》

表决结果:有效表决票数6 票,其中同意6 票,反对0 票,弃权0 票。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》,该交易构成关联交易,关联董事王东晓先生、 王志军先生和路漫漫先生依法回避表决。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。本议案已经2026 年第四次独立 董事专门会议审议并作出了同意的意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证 券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》披露的《关于签订房屋 租赁协议的关联交易的公告》。

二、备查文件

1、第七届董事会第五次会议决议

2、深交所要求的其它文件

特此公告。

金河生物科技股份有限公司

董事会

2026 年7 月31 日