远大智能：第五届董事会第十一次(临时)会议决议公告

沈阳远大智能工业集团股份有限公司第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告

一、董事会会议召开情况

沈阳远大智能工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日以电话形式向各位董事发出了召开第五届董事会第十一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的通知。会议于2024年4月24日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长康宝华先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论、审议，形成决议如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《豁免公司第五届董事会第十一次（临时）会议通知期限的议案》；经与会董事审议和表决，同意豁免第五届董事会第十一次（临时）会议通知期限，不再提前五日发出会议通知，决定2024年4月24日召开第五届董事会第十一次（临时）会议。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2021年度至2022年度非经常性损益会计差错更正的议案》。

经审核，董事会认为：关于公司2021年度至2022年度非经常性损益会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。因此，董事会同意关于公司2021年度至2022年度非经常性损益会计差错更正事项。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。《关于公司2021年度至2022年度经常性损益会计差错更正的公告》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第五届董事会第十一次（临时）会议决议；

2、审计委员会2024年第二次（临时）会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司董事会

2024年4月24日