美亚光电：第六届董事会第二次会议决议公告

合肥美亚光电技术股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月23 日以电话或 电子邮件的方式发出召开第六届董事会第二次会议的通知,会议于2026 年4 月24 日上午 9:30 在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事6 人,实际出席董事6 人。会议由公 司董事长田明主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2026 年第一季度报告》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容请见2026 年4 月25 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2026 年第一季度报告》。

2、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

表决结果:6 票同意,0 票反对,0 票弃权。

因工作需要,董事会决定对审计委员会委员进行调整:董事郝先进先生不再担任审计 委员会委员,选举董事倪迎久先生为审计委员会委员。调整后,董事会审计委员会组成如 下:潘立生先生(召集人、会计专业独立董事)、杨辉先生(独立董事)、倪迎久先生。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二次会议决议;

2、第六届董事会审计委员会第一次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会

2026 年4 月25 日