冀凯股份：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：002691 证券简称：冀凯股份 公告编号：2023-019
冀凯装备制造股份有限公司2022年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月19日召开第四届董事会第十八次会议决议，决议召开2022年年度股东大会，并于2023年4月20日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-015）。
经进一步研究分析，公司认为原拟提交2022年度股东大会审议的第8项议案《关于修订<公司章程>的议案》、第9项议案《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》还需进一步论证分析，基于谨慎性原则，于2023年5月15日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消2022年度股东大会<关于修订《公司章程》的议案>的议案》、《关于取消2022年度股东大会<关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案>的议案》，决定取消上述两项议案。并于2023年5月16日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于取消2022年度股东大会部分议案暨股东大会补充通知》（公告编号：2023-018）。除取消上述部分议案之外，公司2022年度股东大会的其他议案、股权登记日、召开时间、召开地点、召开方式等其他事项均保持不变。
2、本次股东大会无否决议案的情况。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开情况
1、会议召集人：冀凯装备制造股份有限公司董事会
2、会议主持人：董事长冯帆
3、会议召开时间
（1）现场会议时间：2023年5月18日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月18日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月18日9:15至2023年5月18日15:00。
4、现场会议地点：冀凯装备制造股份有限公司二楼会议室
5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共12人，代表有表决权的股份数为225,508,959股，占公司股份总数340,000,000股的66.3261%。其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表有表决权的股份数为119,140,859股，占公司股份总数的35.0414%；
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共4人，代表有表决权的股份数为106,368,100股，占公司股份总数的31.2847%；
3、中小股东出席的总体情况：
出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含5%）共3人，代表有表决权股份数为7,768,100股，占公司股份总数的2.2847%。
公司全体董事、监事及高级管理人员和见证律师列席会议。
三、议案的审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过《2022年度董事会工作报告》
表决结果：同意225,508,859股，占出席会议有效表决权的99.99996%；反对100股，占出席会议有效表决权的0.00004%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意7,768,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9987%；反对100股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0013%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
2、审议通过《2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意225,508,859股，占出席会议有效表决权的99.99996%；反对100股，占出席会议有效表决权的0.00004%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意7,768,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9987%；反对100股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0013%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
3、审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意225,508,859股，占出席会议有效表决权的99.99996%；反对100股，占出席会议有效表决权的0.00004%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意7,768,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9987%；反对
4、审议通过《2022年度财务决算报告》
表决结果：同意225,508,859股，占出席会议有效表决权的99.99996%；反对100股，占出席会议有效表决权的0.00004%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意7,768,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9987%；反对100股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0013%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
5、审议通过《2022年年度报告及其摘要》
表决结果：同意225,508,859股，占出席会议有效表决权的99.99996%；反对100股，占出席会议有效表决权的0.00004%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意7,768,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9987%；反对100股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0013%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
6、审议通过《2022年度利润分配方案》
表决结果：同意225,508,859股，占出席会议有效表决权的99.99996%；反对100股，占出席会议有效表决权的0.00004%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意7,768,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9987%；反对
7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意225,508,859股，占出席会议有效表决权的99.99996%；反对100股，占出席会议有效表决权的0.00004%；弃权0股，占出席会议有效表决权的0.0000%。
其中中小投资者的表决情况为：
同意7,768,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的99.9987%；反对100股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0013%；弃权0股，占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
四、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事向大会递交了书面述职报告，独立董事冯文英代表公司独立董事向股东大会进行了年度述职。《2022年度独立董事述职报告》全文刊载于2023年4月20日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所律师肖秀君、王建康现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格，会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
六、备查文件
1、冀凯装备制造股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、北京德恒律师事务所出具的《关于冀凯装备制造股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见》。
特此公告
冀凯装备制造股份有限公司董事会二Ο二三年五月十八日