*ST冀凯：第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

冀凯装备制造股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议

冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会独立董事专门 会议第五次会议于2026年8月20日以现场结合通讯方式召开,会议应出席独立董 事3名,实际出席独立董事3名。会议的召开和表决符合《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定。经独立董事审议,形成决议意见 如下:

一、《关于调增2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。

经核查,我们认为:公司2026年度拟与关联方发生的日常关联交易为基于双 方业务特点和生产经营需要开展的正常、合法的交易行为,遵循公平、公正、合 理的原则,且主要业务不会因为关联交易而对关联人形成依赖;上述关联交易能 够充分利用各方的资源和优势,有利于公司的持续发展,符合公司整体利益,不 存在损害公司及公司股东利益的情况。我们同意公司本次关联交易事项,并同意 将该议案提交董事会审议。

(以下无正文)

(本页无正文,为《冀凯装备制造股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 第五次会议决议》之签字页)

独立董事签字:

冯乃秋

杨 军

徐超智

2026 年8 月20 日