*ST冀凯：第五届董事会第十三次会议决议公告

冀凯装备制造股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

冀凯装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会 议于2026年8月10日分别以电话、专人送达或电子邮件发出会议通知,会议于2026 年8月20日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长冯帆先生 主持,应出席董事9名,实际出席董事9名,公司高级管理人员列席会议。本次会 议符合《公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2026年半年度报告及摘要》

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

2026年半年度财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。《2026年半年 度报告》同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2026年半年度 报告摘要》同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过了《关于调增2026年度日常关联交易预计额度的议案》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票。

此议案属关联交易,关联董事冯帆先生、孙波先生回避表决。内容详见同日 刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

的《关于调增2026年度日常关联交易预计额度的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

2026年8月20日