远程股份：2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2023-052
远程电缆股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第二次临时股东大会会议通知于2023年12月13日以公告形式发出。
2、会议召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：2023年12月28日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年12月28日9:15-15:00的任意时间。
4、现场会议召开地点：江苏省宜兴市官林镇远程路8号远程电缆股份有限公司会议室。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长汤兴良先生。
7、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共10人，代表有表决权股份241,407,505股，占公司股份总数33.6154%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共3人，代表有表
决权股份218,638,205股，占公司股份总数30.4448%。
（3）网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共7人，代表股数22,769,300股，占公司股份总数3.1706%。
本次股东大会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式。本次股东大会审议通过了如下议案：
（一）关于购买董监高责任险的议案
表决结果：
同意241,374,505股，占与会有表决权股份总数的99.9863%。
反对33,000股，占与会有表决权股份总数的0.0137%。
弃权0股。
其中，中小股东表决结果：
同意35,468,465股，占与会有表决权股份总数的99.9070%。
反对33,000股，占与会有表决权股份总数的0.0930%。
弃权0股。
表决结果：通过。
（二）关于补选第五届董事会非独立董事的议案
表决结果：
同意241,374,505股，占与会有表决权股份总数的99.9863%。
反对33,000股，占与会有表决权股份总数的0.0137%。
弃权0股。
其中，中小股东表决结果：
同意35,468,465股，占与会有表决权股份总数的99.9070%。
反对33,000股，占与会有表决权股份总数的0.0930%。
弃权0股。
表决结果：通过。
（三）关于2024年度预计日常关联交易的议案
表决结果：
同意35,468,465股，占与会有表决权股份总数的99.9070%。
反对33,000股，占与会有表决权股份总数的0.0930%。弃权0股。其中，中小股东表决结果：
同意35,468,465股，占与会有表决权股份总数的99.9070%。反对33,000股，占与会有表决权股份总数的0.0930%。弃权0股。该议案涉及关联交易事项，公司关联股东无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）及其一致行动人无锡联信资产管理有限公司回避表决，合计持有公司有表决权股份205,906,040股。表决结果：通过。
（四）关于续聘会计师事务所的议案
表决结果：
同意241,374,505股，占与会有表决权股份总数的99.9863%。反对33,000股，占与会有表决权股份总数的0.0137%。弃权0股。其中，中小股东表决结果：
同意35,468,465股，占与会有表决权股份总数的99.9070%。反对33,000股，占与会有表决权股份总数的0.0930%。弃权0股。表决结果：通过。
（五）关于修订《公司章程》的议案
表决结果：
同意241,374,505股，占与会有表决权股份总数的99.9863%。反对33,000股，占与会有表决权股份总数的0.0137%。弃权0股。其中，中小股东表决结果：
同意35,468,465股，占与会有表决权股份总数的99.9070%。反对33,000股，占与会有表决权股份总数的0.0930%。弃权0股。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。表决结果：通过。
（六）关于修订《利润分配制度》的议案
表决结果：
同意241,374,505股，占与会有表决权股份总数的99.9863%。反对33,000股，占与会有表决权股份总数的0.0137%。弃权0股。其中，中小股东表决结果：
同意35,468,465股，占与会有表决权股份总数的99.9070%。反对33,000股，占与会有表决权股份总数的0.0930%。弃权0股。表决结果：通过。
（七）关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：
同意241,374,505股，占与会有表决权股份总数的99.9863%。反对33,000股，占与会有表决权股份总数的0.0137%。弃权0股。其中，中小股东表决结果：
同意35,468,465股，占与会有表决权股份总数的99.9070%。反对33,000股，占与会有表决权股份总数的0.0930%。弃权0股。表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所张隽律师、周宇斌律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于远程电缆股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
远程电缆股份有限公司董事会二零二三年十二月二十八日