远程股份：2025年年度股东会决议公告
远程电缆股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况;
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月24 日在指定 信息披露媒体上披露了《关于召开2025 年年度股东会的通知》 (公告编号:2026-026)
开。
2、会议召开方式:本次股东会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召
3、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2026 年5 月18 日(星期一)下午14:30。
(2)网络投票时间:2026 年5 月18 日。其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2026 年5 月18 日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2026 年5 月18 日 9:15-15:00 的任意时间。
4、现场会议召开地点:江苏省宜兴市官林镇远程路8 号远程电缆股份有限公 司会议室。
5、会议召集人:公司董事会。
6、会议主持人:董事长赵俊先生。
7、会议出席情况
(1)出席会议总体情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共207 人,代表股数 227,454,400 股,占公司股份总数31.6724%。
公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
(2)现场会议出席情况
出席本次股东会现场会议的股东、股东代理人及股东代表共8 人,代表股数
206,386,340 股,占公司股份总数28.7388%。
(3)网络投票情况
参与本次股东会网络投票的股东及股东代理人共199 人,代表股数21,068,060 股,占公司股份总数2.9337%。
本次股东会的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票表决的表决方式。本次股东会审议通过 了如下议案:
(一)2025 年度董事会工作报告
同意227,017,840 股,占与会有表决权股份总数的99.8081%。
反对392,360 股,占与会有表决权股份总数的0.1725%。
弃权44,200 股,占与会有表决权股份总数的0.0194%。
同意20,732,700 股,占与会有表决权股份总数的97.9378%。
反对392,360 股,占与会有表决权股份总数的1.8534%。
弃权44,200 股,占与会有表决权股份总数的0.2088%。
表决结果:通过。
(二)2025 年度财务决算报告
同意227,017,840 股,占与会有表决权股份总数的99.8081%。
反对392,360 股,占与会有表决权股份总数的0.1725%。
弃权44,200 股,占与会有表决权股份总数的0.0194%。
同意20,732,700 股,占与会有表决权股份总数的97.9378%。
反对392,360 股,占与会有表决权股份总数的1.8534%。
弃权44,200 股,占与会有表决权股份总数的0.2088%。
表决结果:通过。
(三)2025 年年度报告及摘要
同意227,017,840 股,占与会有表决权股份总数的99.8081%。 反对391,360 股,占与会有表决权股份总数的0.1721%。 弃权45,200 股,占与会有表决权股份总数的0.0199%。
同意20,732,700 股,占与会有表决权股份总数的97.9378%。 反对391,360 股,占与会有表决权股份总数的1.8487%。 弃权45,200 股,占与会有表决权股份总数的0.2135%。 表决结果:通过。
(四)2025 年度利润分配方案
同意227,046,640 股,占与会有表决权股份总数的99.8207%。 反对358,860 股,占与会有表决权股份总数的0.1578%。 弃权48,900 股,占与会有表决权股份总数的0.0215%。
同意20,761,500 股,占与会有表决权股份总数的98.0738%。 反对358,860 股,占与会有表决权股份总数的1.6952%。 弃权48,900 股,占与会有表决权股份总数的0.2310%。 表决结果:通过。
(五)关于2026 年度董事薪酬方案的议案
同意226,948,040 股,占与会有表决权股份总数的99.8202%。 反对359,860 股,占与会有表决权股份总数的0.1583%。 弃权48,900 股,占与会有表决权股份总数的0.0215%。
同意20,760,500 股,占与会有表决权股份总数的98.0691%。 反对359,860 股,占与会有表决权股份总数的1.6999%。 弃权48,900 股,占与会有表决权股份总数的0.2310%。 关联股东余昭朋、仇真回避表决。合计持有公司有表决权股份976,000 股。 表决结果:通过。
(六)关于修订《薪酬管理制度》的议案
同意227,045,640 股,占与会有表决权股份总数的99.8203%。 反对359,860 股,占与会有表决权股份总数的0.1582%。 弃权48,900 股,占与会有表决权股份总数的0.0215%。
同意20,760,500 股,占与会有表决权股份总数的98.0691%。 反对359,860 股,占与会有表决权股份总数的1.6999%。 弃权48,900 股,占与会有表决权股份总数的0.2310%。 表决结果:通过。
(七)关于修订《投资管理制度》的议案
同意227,054,140 股,占与会有表决权股份总数的99.8240%。 反对350,360 股,占与会有表决权股份总数的0.1540%。 弃权49,900 股,占与会有表决权股份总数的0.0219%。
同意20,769,000 股,占与会有表决权股份总数的98.1092%。 反对350,360 股,占与会有表决权股份总数的1.6550%。 弃权49,900 股,占与会有表决权股份总数的0.2357%。 表决结果:通过。
(八)关于修订《独立董事工作制度》的议案
同意227,044,840 股,占与会有表决权股份总数的99.8199%。 反对359,660 股,占与会有表决权股份总数的0.1581%。 弃权49,900 股,占与会有表决权股份总数的0.0219%。
同意20,759,700 股,占与会有表决权股份总数的98.0653%。 反对359,660 股,占与会有表决权股份总数的1.6990%。 弃权49,900 股,占与会有表决权股份总数的0.2357%。 表决结果:通过。
(九)关于修订《股东会累积投票制度实施细则》的议案
同意227,054,240 股,占与会有表决权股份总数的99.8241%。
反对350,360 股,占与会有表决权股份总数的0.1540%。
弃权49,800 股,占与会有表决权股份总数的0.0219%。
同意20,769,100 股,占与会有表决权股份总数的98.1097%。
反对350,360 股,占与会有表决权股份总数的1.6550%。
弃权49,800 股,占与会有表决权股份总数的0.2352%。
表决结果:通过。
三、独立董事述职情况
公司独立董事吴长顺先生、冯凯燕女士、丁嘉宏先生,就2025 年度工作情况 在股东会上进行了述职。
四、律师出具的法律意见
国浩律师(上海)事务所王恺律师、龚立雯律师到会见证本次股东会,并出具 了法律意见书,认为:公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》 《股东会规则》和《公司章程》的有关规定,出席现场会议人员资格合法有效,召 集人资格合法有效,表决程序和表决结果合法有效,本次股东会形成的决议合法有 效。
五、备查文件
1、公司2025 年年度股东会决议;
2、国浩律师(上海)事务所出具的《关于远程电缆股份有限公司2025 年年度 股东会的法律意见书》。
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
二零二六年五月十八日