远程股份：第六届董事会第四次会议决议公告

远程电缆股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议通知于 2026 年8 月10 日以邮件与电话方式发出,于2026 年8 月20 日在公司会议室以现 场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长赵俊先生主持。会议应出席董事9 名, 亲自出席董事9 名,其中独立董事王国俊先生以通讯方式出席会议。公司董事会秘 书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

二、董事会会议审议情况

(一)2026 年半年度报告及摘要

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过,审计委员会委员发表了同意的审 议意见。

《2026 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网,《2026 年半年度报告摘要》详 见《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

(二)关于国联财务有限责任公司2026 年上半年风险持续评估报告的议案

《关于国联财务有限责任公司2026 年上半年风险持续评估报告》详见公司指 定信息披露媒体巨潮资讯网。

(三)关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

(四)关于拟吸收合并全资子公司的议案

同意公司吸收合并全资子公司宜兴远辉文化发展有限公司(以下简称“宜兴远 辉”)。吸收合并完成后,宜兴远辉全部资产、负债及其他一切权利与义务由公司 承接和管理。

(五)关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

修订后的《董事会秘书工作制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

三、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议;

2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议;

3、第六届董事会战略委员会第二次会议决议。

特此公告。

远程电缆股份有限公司

董事会

二零二六年八月二十一日