双成药业：第五届监事会第十二次会议决议公告

海南双成药业股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2024年7月16日以书面送达或电子邮件等方式发出，并于2024年7月19日10:30在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。董事会秘书于晓风列席了会议。本次会议由监事会主席王红雨女士主持，会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于签订<技术服务合同>暨关联交易的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：本次关联交易符合公司的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，以市场价格为定价依据，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，并有利于公司充分利用资源，提高资产使用效率，增强公司盈利能力。监事会同意公司与关联方之间的交易。

详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于签订<技术服务合同>暨关联交易的公告》。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司监事会

2024年7月19日