*ST双成：第六届董事会第四次会议决议公告

海南双成药业股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四次会议 通知于2026 年4 月24 日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于2026 年4 月 28 日10:00 以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事5 人,实际参加 表决的董事5 人。本次会议由董事长王成栋先生主持,会议的召开符合有关法律 法规、公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2026 年第一季度报告的议案》

表决情况:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案中的财务信息部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

详情请见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《海南双 成药业股份有限公司2026 年第一季度报告》。

三、备查文件

1、《海南双成药业股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》。

海南双成药业股份有限公司董事会

2026 年4 月29 日