双成药业：第六届董事会第五次会议决议公告

海南双成药业股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南双成药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议通知于 2026 年6 月24 日以书面送达或电子邮件等方式发出,并于2026 年6 月26 日9:00 以现 场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事5 人,实际参加表决的董事5 人。本次会 议由董事长王成栋先生主持,会议的召开符合有关法律法规、公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)《关于公司签订许可协议的议案》

表决情况:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于公司 签订许可协议的公告》。

(二)审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决情况:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,详见同日刊登于巨潮资讯网修 订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度(2026 年6 月修订)》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)审议通过了《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》

表决情况:同意5 票,反对0 票,弃权0 票。

通知内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1、海南双成药业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议。

海南双成药业股份有限公司董事会

2026 年6 月27 日