双成药业：2026年第三次临时股东会决议公告

海南双成药业股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2026年7月13日(星期一)下午14:45

网络投票时间:2026年7月13日

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年7 月13日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年7月13日 9:15-15:00期间的任意时间。

2、会议召开地点:海南省海口市秀英区兴国路16号公司会议室

3、会议召开方式:现场投票结合网络投票方式

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长王成栋

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规 定。

7、会议出席情况

(1)出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东237人,代表股份213,133,671股,占公司有表决 权股份总数的51.3959%。其中:通过现场投票的股东12人,代表股份205,574,231 股,占公司有表决权股份总数的49.5730%;通过网络投票的股东225人,代表股 份7,559,440股,占公司有表决权股份总数的1.8229%。

(2)中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东225人,代表股份7,235,540股,占公司有表 决权股份总数的1.7448%。其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份100股, 占公司有表决权股份总数的0.0000%;通过网络投票的中小股东224人,代表股份 7,235,440股,占公司有表决权股份总数的1.7448%。

8、公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员及北京市中伦律师事务所律 师出席/列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如 下议案:

1、审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

总表决情况:

同意212,730,171股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8107%;反 对328,000股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1539%;弃权75,500股 (其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0354%。

中小股东总表决情况:

同意6,832,040股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.4234%;反对328,000股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5332%;弃权75,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中 小股东有效表决权股份总数的1.0435%。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所就本次股东会出具了法律意见书,认为:公司本次股

东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

2、北京市中伦律师事务所出具的《关于海南双成药业股份有限公司2026年 第三次临时股东会的法律意见书》。

特此公告!

海南双成药业股份有限公司董事会

2026 年7 月14 日