顾地科技：关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的公告

顾地科技股份有限公司关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的公告

一、基本情况说明

顾地科技股份有限公司（以下简称“顾地科技”“公司”）于2022年12月26日和2023年1月12日分别召开第四届董事会第十八次会议和2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。根据2023年第一次临时股东大会决议，公司本次非公开发行股票事项股东大会决议的有效期截止日期为2023年7月27日。公司于2023年6月14日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，将本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期自届满之日起延长6个月，即延长至2024年1月26日。除延长上述有效期外，本次向特定对象发行股票方案及股东大会对董事会授权的其他内容保持不变。本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的事项尚需提交公司股东大会审议。

二、公司独立董事关于相关事项的事前认可意见和独立意见

公司全体独立董事对第四届董事会第二十一次会议审议的《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》发表了事前认可意见和同意的独立意见。

公司全体独立董事认为：公司本次延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期，有利于保证公司向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利进行，符合公司和全体股东的利益。公司相关会议的召集、召开和表决程序及方式符合国家有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》提交股东大会审议。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、备查文件

1、顾地科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。特此公告。

顾地科技股份有限公司董事会

2023年6月14日