顾地科技：2023年第四次临时股东大会决议公告

查股网 2023-11-16 顾地科技(002694)公司公告

证券代码：002694 证券简称：顾地科技公告编号： 2023-067

顾地科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

特别提示：

（一）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的事项；

（二）本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式；

（三）本次股东大会未出现否决议案的情形；

（四）本次股东大会对中小投资者单独计票。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

现场会议的召开时间：2023年11月15日14:30网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年11月15日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年11月15日09:15-15:00

2、现场会议召开地点：湖北鄂州经济开发区吴楚大道18号公司会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、主持人：公司董事长武校生先生

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计6名，代表有表决权股份

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

251,549,988股，占公司有表决权股份总数（剔除山西盛农投资有限公司已放弃表决权股份70,447,104股，下同）的36.3177%。

其中，现场出席股东大会的股东及股东授权代表共3名，代表有表决权股份250,890,188股，占公司有表决权股份总数的36.2224%；通过网络投票的股东3名，代表股份659,800股，占公司有表决权股份总数的0.0953%。

参加本次股东大会的股东中持有公司股份超过5%的股东共有2名，系万洋集团有限公司和山西盛农投资有限公司，分别持有股份165,888,000股、155,414,292股（山西盛农于2022年12月8日承诺不可撤销地放弃其持有的70,447,104股公司股份对应的表决权，目前持有有表决权股份84,967,188股），上述股东持有的有表决权的股份数占公司有表决权股份总数的36.2174%；中小股东（指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；

2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共有3名，持有股份659,800股，占公司有表决权股份总数的0.0953%。

公司部分董事、监事出席本次股东大会，部分公司高级管理人员、见证律师列席本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会审议通过了以下议案：

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

本议案以累积投票制方式表决通过，选举苏孝忠、宋素琴、林开足、叶苏灵、吴祖通和廖鸿展为公司第五届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会表决通过之日始。

1.01：选举苏孝忠为公司第五届董事会非独立董事