顾地科技：关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告

顾地科技股份有限公司关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告

2024年2月2日，顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会2023年8月发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保障公司审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公司董事会对第五届董事会审计委员会部分成员进行调整。新任审计委员会委员由公司独立董事林道友先生担任，其与蒋海龙先生（召集人）、林来森先生、廖鸿展先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

顾地科技股份有限公司董事会

2024年2月3日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。