顾地科技：第五届董事会第十次会议决议公告

顾地科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2024年9月30日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2024年9月25日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事9名，实际出席公司会议的董事9名，会议由董事长苏孝忠先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的公告》。

该议案需提交公司股东大会特别决议审议。

2、审议并通过《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2024年10月23日（星期三）召开2024年第三次临时股东大会。通知内容详见同日于《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会2024年10月8日