顾地科技：关于公司以土地等资产抵押开具银行承兑汇票的公告
顾地科技股份有限公司关于公司以土地等资产抵押开具银行承兑汇票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月21日召开了第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司以土地等资产抵押开具银行承兑汇票的议案》，现将有关情况公告如下：
一、基本情况
为提高公司资金使用效率，满足生产经营需要，公司拟以土地等资产向银行进行抵押，开具总金额不超过3,800万元（含）的银行承兑汇票，用于对外支付货款，有效期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
在上述额度范围内，授权董事长或董事长授权人员行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作机构、明确抵押额度等。
本议案在董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、抵押物情况
1、抵押物
| 土地 | ||||||||
| 序号 | 《不动产权证》证号 | 坐落 | 用途 | 使用权类型 | 终止日期 | 土地面积（m2） | 评估单价 （元/m2） | 评估总价（万元） |
| 1 | 鄂（2021）鄂州市不动产权第0015640号； 鄂（2021）鄂州市不动产权第0015641号 | 鄂州经济开发区吴楚大道北侧顾地科技厂区食堂、单身宿舍 | 工业用地 | 出让 | 2061年3月2日 | 134,812.20 | 370.00 | 4,988.05 |
| 房产 | ||||||||
| 序号 | 《不动产权证》证号 | 坐落 | 规划用途 | 所在楼层/总楼层 | 结构 | 建筑面积（m2） | 评估单价 （元/m2） | 评估总价（万元） |
| 1 | 鄂（2021）鄂州市不动产权第0015640号 | 鄂州经济开发区吴楚大道北侧顾地厂区食堂 | 工业 | 1-3/3 | 钢混 | 2,920.33 | 1,650.00 | 481.85 |
| 2 | 鄂（2021）鄂州市不动产权第0015641号 | 鄂州经济开发区吴楚大道北侧顾地科技厂区单身宿舍 | 工业 | 1-4/4 | 钢混 | 4,698.45 | 1,600.00 | 751.75 |
| 小计 | - | - | - | - | - | 7,618.78 | - | 1,233.60 |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - | 6,221.65 |
2、抵押有效期
有效期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
3、抵押目的
向银行申请开具银行承兑汇票，用于对外支付货款。
三、对公司的影响
本次以土地等资产进行抵押向银行申请开具银行承兑汇票，用于对外支付货款，是基于公司实际经营情况的需求，有助于公司后续的资金使用规划和更好地支持公司业务发展，符合公司资金计划安排，对公司资金管理、经营运作起到一定的积极推动作用。
目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次抵押不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次抵押所需的抵押物不会对公司的生产经营产生重大影响。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司以土地等资产抵押开具银行承兑汇票的议案》，为提高公司资金使用效率，满足生产经营需要，公司拟以土地等资产向银行进行抵押，开具总金额不超过3,800万元（含）的银行承兑汇票，用于对外支付货款，有效期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。
在上述额度范围内，授权董事长或董事长授权人员行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作机构、明确抵押额度等。
（二）监事会审议情况
公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于公司以土地等资产抵押开具银行承兑汇票的议案》，为提高公司资金使用效率，满足生产经营需要，公司拟以土地等资产向银行进行抵押，开具总金额不超过3,800万元（含）的银行承兑汇票，用于对外支付货款，有效期限为自董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度范围内，授权董事长或董事长授权人员行使决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的合作机构、明确抵押额度等。
（三）独立董事专门会议审议情况
公司独立董事认真审阅了公司提交的《关于公司以土地等资产抵押开具银行承兑汇票的议案》并了解了本次关联交易的背景情况，认为公司以土地等资产向银行进行抵押，开具总金额不超过3,800万元（含）的银行承兑汇票，用于对外支付货款，属于正常生产经营业务，符合公司经营发展的实际需要，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，公司独立董事在独立董事专门会议上审议通过《关于公司以土地等资产抵押开具银行承兑汇票的议案》并一致同意将该议案提交公司董事会审议。
五、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
2、第五届监事会第七次会议决议；
3、独立董事专门会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
顾地科技股份有限公司董 事 会2025年3月22日