*ST顾地：第五届董事会第十九次会议决议公告

顾地科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议于 2026 年9 月11 日以通讯表决的方式召开,会议通知已于2026 年9 月7 日以电 子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事9 名,实际出席公司会议的董 事9 名,会议由董事长苏孝忠先生主持,公司高级管理人员列席了本次会议,会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规 定。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果:同意票数为9 票,反对票数为0 票,弃权票数为0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于聘任公司董事会秘书暨证券事务代表辞职的公 告》。

2、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果:同意票数为9 票,反对票数为0 票,弃权票数为0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十九次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2026 年9 月12 日