煌上煌：监事会决议公告

江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议通知于2024年10月19日以专人送达、微信通知的方式通知全体监事及高管。本次会议于2024年10月30日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，全体监事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席黄菊保先生召集并主持，总经理褚浚先生，副总经理褚剑先生、范旭明先生和副总经理、财务总监兼董事会秘书曾细华先生等高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2024年第三季度报告》

经认真审核，监事会认为：公司董事会编制和审议江西煌上煌集团食品股份有限公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2024年10月31日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于与关联方签订<OEM代工采购合同>暨增加日常关联交易

的议案》

经认真审核，监事会认为：公司与关联方新煌厨签订《OEM代工采购合同》并增加2024年度日常关联交易预计是基于公司为适应不断变化的消费市场需求，增强市场竞争力，重点围绕核心战略产品“手撕酱鸭”打造公司明星系列产品，计划对公司部分生产线进行优化整合而进行的决策。关联交易在公平、互利的基础上进行，未损害公司利益，不会造成公司对关联方的依赖，不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。

具体内容详见2024年10月31日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方签订<OEM代工采购合同>暨增加日常关联交易的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 监事会二〇二四年十月三十一日