煌上煌：董事会决议公告

江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西煌上煌集团食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2024年10月19日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议于2024年10月30日在公司会议室以现场加通讯会议方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，全体董事均亲自出席会议。符合《中华人民共和国公司法》的规定和《公司章程》的要求。本次会议由董事长褚浚先生召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2024年第三季度报告》

具体内容详见2024年10月31日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于与关联方签订<OEM代工采购合同>暨增加日常关联交易的议案》

关联董事徐桂芬女士、褚建庚先生、褚浚先生、褚剑先生回避了本议案表决，由其余5名非关联董事进行表决。本议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见2024年10月31日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与关联方签订<OEM代工采购合同>暨增加日常关联交易的公告》。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件：

1、江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届董事会第九次会议决议；

2、江西煌上煌集团食品股份有限公司2024 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会二〇二四年十月三十一日