煌上煌：董事会对独立董事独立性评估的专项意见

江西煌上煌集团食品股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等 相关要求,江西煌上煌集团食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就公 司现任独立董事黄倬桢先生、章美珍女士、陈红兵先生、涂宗财先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见:

经核查独立董事黄倬桢先生、章美珍女士、陈红兵先生、涂宗财先生的任职 经历以及签署的相关自查文件,公司董事会认为:上述人员未在公司担任除独立 董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任 何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会

二?二六年四月二十五日