百洋股份：第六届董事会第二十六次会议决议公告

百洋产业投资集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六 届董事会第二十六次会议于2026 年5 月22 日在公司会议室以现 场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于2026 年5 月19 日以 专人送达、电子邮件或短信息等方式发出,应出席会议董事7 人, 实际出席会议董事7 人。其中,董韶光先生、徐国君先生、何艮 先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议,李奉强先生、王 玲女士、孙立海先生现场出席会议。会议由公司董事长李奉强先 生主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于转让产业基金份额暨关联交易的议 案》

表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避。其中,

关联董事董韶光先生在审议该议案时回避表决。

公司拟以人民币2,051.37 万元,向青岛国信资本投资有限 公司转让公司所持青岛国信百洋水产产业发展基金合伙企业(有 限合伙)的有限合伙份额:对应认缴出资额人民币4 亿元,占产 业基金出资比例40%,其中已实缴出资1,996 万元。本次交易完 成后,公司将不再持有产业基金任何份额。

公司独立董事专门会议对该事项进行了审议,同时发表了同 意的审核意见,全体独立董事同意该事项并提交董事会审议。该 事项在公司董事会审议的权限内,无需提交公司股东会审议。

《关于转让产业基金份额暨关联交易的公告》的具体内容详 见信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证 券时报》和《证券日报》。

三、备查文件

1.第六届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十二日