百洋股份：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告
百洋产业投资集团股份有限公司关于董事会 完成换届选举及聘任高级管理人员、证券 事务代表和内部审计负责人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年8 月6 日召开2026 年第三次临时股东会,选举产生了第 七届董事会4 名非独立董事、3 名独立董事,公司完成董事会换 届选举工作。同日,公司召开第七届董事会第一次会议,选举产 生了第七届董事会董事长、副董事长及董事会专门委员会委员和 主任委员,并聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表及内部 审计负责人。现将相关情况公告如下:
一、公司第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由7 名董事组成,其中非独立董事4 名, 独立董事3 名,具体名单如下:
非独立董事:李奉强先生(董事长)、王玲女士(副董事长)、 董韶光先生、孙立海先生
独立董事:房巧玲女士(会计专业人士)、林洪先生、肖俊 先生
第七届董事会非独立董事、独立董事法定任期均为自公司股 东会审议通过之日起三年。根据《上市公司独立董事管理办法》 相关规定,独立董事在公司连续任职不得超过六年,其中独立董 事肖俊先生自2022 年9 月起担任公司独立董事,其履职期限至 2028 年9 月届满。
董事会中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总 数的二分之一。上述人员具备履行相应岗位职责的任职条件和工 作经验,能够胜任所聘岗位的职责要求。独立董事的人数比例符 合相关法规的要求,独立董事的任职资格已经深圳证券交易所备 案审核无异议。以上董事会成员简历详见公司于2026 年7 月21 日披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-045)。
二、公司第七届董事会专门委员会组成情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会共四个专门委员会,具体名单如下:
战略委员会:李奉强先生(主任委员、召集人)、董韶光先 生、孙立海先生
审计委员会:房巧玲女士(主任委员、召集人)、董韶光先 生、肖俊先生
提名委员会:肖俊先生(主任委员、召集人)、李奉强先生、 房巧玲女士
薪酬与考核委员会:林洪先生(主任委员、召集人)、董韶 光先生、房巧玲女士
以上各专门委员会委员任期为三年,自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止。根据《上市公司独立董事 管理办法》相关规定,独立董事在公司连续任职不得超过六年; 其中独立董事肖俊先生自2022 年9 月起担任公司独立董事,其 履职期限至2028 年9 月届满,因专门委员会委员资格依附董事 身份,肖俊先生自2028 年9 月起自动不再担任公司各董事会专 门委员会委员。
第七届董事会各专门委员会委员全部由董事组成,其中审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并由 独立董事担任召集人,且审计委员会委员均为不在公司担任高级 管理人员的董事,召集人房巧玲女士为会计专业人士,符合相关 法律法规及《公司章程》的要求。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计负责 人情况
经公司第七届董事会第一次会议审议通过,同意聘任公司高 级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人,任期与第七届董 事会一致,公司董事会提名委员会已对高级管理人员任职资格进 行审查并审议通过。具体名单如下:
总经理:孙立海先生
常务副总经理:刘莹先生,代行财务负责人职权
生
副总经理:王玲女士、欧顺明先生、杨思华先生、张庆书先
董事会秘书:刘莹先生
证券事务代表:林小琴女士
内部审计部门负责人:蒋瑞兰女士
上述人员具有良好的职业道德,教育背景、工作经历均符合 职务要求,均具备与其行使职权相适应的任职条件和能力,任职 资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章 程》的规定,其中董事会秘书刘莹先生、证券事务代表林小琴女 士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。刘莹先 生分管董事会办公室、信息化,未分管经营业务,具备5 年以上 财务相关工作经历,任职资格符合相关法律法规的规定。刘莹先 生目前代行财务负责人职权,公司会遵照《上市公司董事会秘书 监管规则》相关要求在规定的过渡期前聘任财务负责人,届时刘 莹先生将不再代行财务负责人职权。以上人员简历详见附件。
四、董事会秘书及证券事务代表联系方式
电话:0771-3210585
传真:0771-3210813
电子邮箱:ly@baiyang.com、byzqb@baiyang.com
联系地址:广西南宁市高新区高新四路9 号百洋产业投资 集团股份有限公司
邮政编码:530007
五、任期届满离任人员情况
因公司第六届董事会任期届满,公司已完成第七届董事会换
届选举工作,公司第六届董事会独立董事徐国君先生、何艮先生 任期届满离任,其离任后不担任公司其他职务。截至本公告披露 日,徐国君先生、何艮先生未持有公司股份,不存在应当履行而 未履行的承诺事项。
徐国君先生、何艮先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责, 为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对 其在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!
六、备查文件
1.公司2026 年第三次临时股东会决议;
2.公司第七届董事会第一次会议决议;
3.公司第七届董事会提名委员会第一次会议决议。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二六年八月七日
培训证明。2000 年8 月至2004 年8 月任职于浙江省台州临海市 邮政局,历任白水洋邮政储蓄支行行长助理、汛桥邮政储蓄支行 行长;2008 年1 月至2010 年8 月任职于青岛啤酒股份有限公司, 担任财务管理总部主管;2010 年8 月至2024 年1 月任职于青岛 国信发展(集团)有限公司,历任集团财务部主管、财务部副部 长、集团办公室副主任;2022 年8 月至2024 年2 月担任大唐黄 岛发电有限责任公司董事。2024 年1 月至今担任百洋产业投资 集团股份有限公司常务副总经理,2024 年4 月起兼任董事会秘 书,分管董事会办公室、信息化,代行财务负责人职权,未分管 经营业务,具备5 年以上财务相关工作经历。
刘莹先生持有本公司股票490,000 股(均为公司2024 年限 制性股票激励计划授予所得),与持有公司百分之五以上股份的 股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;刘 莹先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳 证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在被认定为失信 被执行人的情形,不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列 不得担任高级管理人员及董事会秘书的情形,符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件要求的任职条件。刘莹先生的联系方式如下:
电话:0771-3210585;传真:0771-3210813
电子邮箱:ly@baiyang.com
联系地址:广西南宁市高新区高新四路9 号百洋产业投资 集团股份有限公司,邮政编码:530007。
3.王玲女士:1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留权, 研究生学历,高级经济师。自2006 年起,历任广西南宁百洋饲 料集团有限公司总经理办公室主任、广西南宁百洋食品有限公司 总经理、北海钦国冷冻食品有限公司总经理、广东雨嘉食品有限 公司总经理。2010 年9 月起任百洋产业投资集团股份有限公司 副总经理,2024 年7 月起兼任副董事长。
王玲女士持有本公司股票1,531,539 股(其中490,000 股为 公司2024 年限制性股票激励计划授予所得),与持有公司百分 之五以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存 在关联关系;王玲女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在 被认定为失信被执行人的情形,不存在《深圳证券交易所股票上 市规则》所列不得担任董事及高级管理人员的情形,符合《公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件要求的任职条件。
4.欧顺明先生:1975 年出生,中国国籍,无境外永久居留 权,大专学历。2010 年9 月至2020 年8 月任百洋产业投资集团 股份有限公司财务总监,2011 年7 月至2017 年12 月兼任公司 董事会秘书。2018 年1 月至2020 年8 月兼任公司董事。2010 年
9 月至今任公司副总经理;2023 年8 月至2024 年6 月期间兼任 公司董事。
欧顺明先生持有本公司股票1,418,403 股(其中480,000 股为公司2024 年限制性股票激励计划授予所得),与持有公司 百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间 不存在关联关系;欧顺明先生近三年未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形, 不存在被认定为失信被执行人的情形,不存在《深圳证券交易所 股票上市规则》所列不得担任高级管理人员的情形,符合《公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件要求的任职条件。
5.杨思华先生:1971 年出生,中国国籍,无境外永久居留 权,大学本科学历,高级工程师。2001 年起历任南宁饲料科技 有限公司、广西南宁百洋饲料集团有限公司下属饲料分公司技术 部经理、副总经理、总经理;2009 年至2012 年1 月任广西南宁 百洋食品有限公司总经理;2009 年3 月-2010 年9 月,任广西南 宁百洋饲料集团有限公司董事、副总经理。2010 年9 月至2013 年9 月任百洋产业投资集团股份有限公司第一届董事会董事兼 副总经理。2013 年9 月至2019 年9 月任公司副总经理。2019 年 9 月至2020 年8 月任公司总经理。2020 年8 月至今任公司副总 经理(2020 年8 月至2023 年8 月期间兼任公司董事)。
杨思华先生持有本公司股票1,218,477 股(其中480,000 股为公司2024 年限制性股票激励计划授予所得),与持有公司 百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间 不存在关联关系;杨思华先生近三年未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形, 不存在被认定为失信被执行人的情形,不存在《深圳证券交易所 股票上市规则》所列不得担任高级管理人员的情形,符合《公司 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件要求的任职条件。
6.张庆书先生:1993 年出生,中国国籍,无境外永久居留 权,吉林大学工商管理学硕士,中级经济师。2015 年7 月至2018 年8 月,任职于中车四方车辆有限公司综合管理部文字秘书岗; 2018 年8 月至2021 年5 月,任职于青岛国信建设投资有限公司 公共事务部秘书岗;2021 年5 月至2023 年3 月,任职于青岛国 信商业资产管理有限公司综合事务部经理;2023 年3 月至2026 年1 月,历任青岛国信发展(集团)有限责任公司办公室督查督 办岗、办公室副主任;2024 年3 月至2024 年8 月挂职担任青岛 国信蓝色硅谷发展有限责任公司总经理助理。2026 年1 月起任 百洋产业投资集团股份有限公司副总经理。
张庆书先生未持有本公司股份,与持有公司百分之五以上股 份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系;
张庆书先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 深圳证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在被认定为 失信被执行人的情形,不存在《深圳证券交易所股票上市规则》 所列不得担任高级管理人员的情形,符合《公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件要求的任职条件。
7.林小琴女士:1985 年出生,中国国籍,无永久境外居留 权,工商管理学士学位,2014 年7 月已取得深圳证券交易所颁 发的董事会秘书资格证书。2009 年9 月至2012 年11 月供职于 深圳市怡亚通供应链股份有限公司南宁分公司;2012 年11 月至 2014 年2 月任百洋产业投资集团股份有限公司旗下子公司财务 副经理;2014 年3 月至2025 年11 月任百洋产业投资集团股份 有限公司证券部经理(2018 年9 月起兼任投资中心副总监); 2025 年11 月起任公司财务经营部(董事会办公室)副部长;2016 年9 月起任公司证券事务代表。
林小琴女士持有本公司股份67,000 股(均为公司2024 年限 制性股票激励计划授予所得),与持有公司百分之五以上股份的 股东以及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系;林小琴 女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证 券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在被认定为失信被
执行人的情形,不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列不 得担任证券事务代表的情形,符合《深圳证券交易所股票上市规 则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职 条件。林小琴女士的联系方式如下:
电话:0771-3210585;传真:0771-3210813
电子邮箱:byzqb@baiyang.com
联系地址:广西南宁市高新区高新四路9 号百洋产业投资 集团股份有限公司,邮政编码:530007。
8.蒋瑞兰女士:1987 年出生,中国国籍,无境外永久居留 权,广西财经学院审计专业,学士学位,中级会计师,注册会计 师。2011 年9 月至2014 年12 月就职于广西湘桂糖业集团有限 公司旗下子公司,任会计;2015 年1 月至2019 年3 月就职于中 审华会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所,任审计经理;2019 年4 月至2025 年11 月任百洋产业投资集团股份有限公司旗下子 公司财务经理;2025 年11 月起任公司内部审计部门负责人。
蒋瑞兰女士持有本公司股份42,000 股(均为公司2024 年限 制性股票激励计划授予所得),与持有公司百分之五以上股份的 股东以及公司董事、高级管理人员之间不存在关联关系;蒋瑞兰 女士近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证 券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在被认定为失信被 执行人的情形。