红旗连锁：关于第六届董事会第二次会议决议的补充公告

成都红旗连锁股份有限公司 关于第六届董事会第二次会议决议的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都红旗连锁股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年8 月15 日披露 了《第六届董事会第二次会议决议公告》(2026-031),现对该公告中参会人员进 行如下补充说明:

补充前:

会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名(其中,董事李强先生、陈均先 生以通讯方式参会并表决)。会议由董事长何海林先生主持,董事会秘书列席了 本次会议。

补充后:

会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名,董事长何海林、董事曹世如、黄 东镇、范俊、谭洪涛、贺立龙、张瑞英现场参会并表决,董事李强、陈均通过通 讯方式参会并表决。会议由董事长何海林主持,公司高级管理人员列席参会。

除上述补充内容外,原公告的其他内容不变。由此给投资者带来的不便,公 司深表歉意。

特此公告。

成都红旗连锁股份有限公司董事会

二〇二六年八月十七日