博实股份：关于2023年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

哈尔滨博实自动化股份有限公司关于2023年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：

证券代码：002698 证券简称：博实股份

债券代码：127072 债券简称：博实转债

转股价格：人民币15.81元/股

转股期限：2023年3月28日至2028年9月21日

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）现将2023年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市概况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2022]2035号”文核准，公司于2022年9月22日向社会公开发行450万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为人民币45,000万元，期限为自发行之日起6年。

（二）可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2022]1024号”文同意，公司45,000万元可转换公司债券于2022年11月3日起在深交所挂牌交易，债券简称“博实转债”，债券代码“127072”。

（三）可转债转股期限

根据《哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，本次发行的可转债转股期自本次可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日（2023年3月28日）起至本次可转债到期日（2028年9月21日）止。

（四）可转债转股价格的调整

“博实转债”的初始转股价格为人民币15.81元/股，截至本公告披露日，未发生依据《募集说明书》规定应当调整转股价格的事项，转股价格未调整。

公司将于近期实施2022年度权益分派，本次权益分派实施完成后，根据《募集说明书》可转债转股价格调整的相关条款规定，博实转债的转股价格将进行调整如下：

P1=P0-D=15.81元/股-0.25元/股=15.56元/股（其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利）。调整后的转股价格自2022年度权益分派的除权除息日起生效。

二、可转债转股及股份变动情况

2023年第二季度，“博实转债”票面总金额因转股减少4,100元人民币（即41张），转股数量为258股。截至2023年6月30日，“博实转债”剩余张数为4,499,361张，剩余票面总金额为449,936,100元。

公司2023年第二季度因“博实转债”转股等原因形成的股份变动情况如下：

注：上表中“其他”为蔡鹤皋先生离职限售锁定股解除限售的数量，表中“比例(%)”为四舍五入保留两位小数后的结果。

三、其他事项

投资者如需了解“博实转债”的其他相关内容，请查阅公司2022年9月20日刊登在巨潮资讯网（cninfo.com.cn）上的《募集说明书》全文。

四、备查文件

1、截至2023年6月30日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“博实股份”股本结构表；

2、截至2023年6月30日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“博实转债”股本结构表。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二○二三年七月四日