博实股份：第五届董事会第八次会议决议公告

哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2024年2月6日在公司205会议室，以现场结合通讯方式召开。本次会议召开前，已依法通知全体董事。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，会议由公司董事长邓喜军先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于本次不向下修正“博实转债”转股价格的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，通过。

截至2024年2月6日，“博实转债”已触发转股价格向下修正条款。

公司经营业绩良好，现金流充裕，财务结构稳健，经综合研判，基于对公司长期健康发展的信心，以及对内在价值的认可，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正“博实转债”转股价格，且在未来六个月内（即2024年2月7日至2024年8月6日），如股价再次触发“博实转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

自2024年8月7日起，开始重新计算。期后若触发“博实转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否行使“博实转债”转股价格向下修正权利。

具体内容详见公司于2024年2月7日在巨潮资讯网（cninfo.com.cn）披露的《关于本次不向下修正“博实转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-009）

三、备查文件

《哈尔滨博实自动化股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

二○二四年二月七日