*ST美盛：第五届董事会第十三次会议决议公告

美盛文化创意股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第五届董事会第十三次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于2023年1月23日上午以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事七人，实际参加表决董事七人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁贤苗先生主持，会议审议并形成如下决议：

一、审议通过了《关于2024年度对子公司提供担保额度的议案》；表决结果：

同意7票；反对0票；弃权0票。

详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

美盛文化创意股份有限公司董事会2024年1月23日