美盛3：关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告

公告编号：2024-082证券代码：400213 证券简称：美盛3 主办券商：山西证券

美盛文化创意股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2024年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的会议召集程序符合有关法律、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年12月4日14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

普通股 400213 美盛3 2024年11月28日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排（如有）。

公司聘请的见证律师

（七）会议地点

浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司拟聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年年度的审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人

股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授

权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定

代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024年12月4日13:30

（三）登记地点：浙江省新昌县省级高新技术园区（南岩）美盛文化公司办公大

楼

四、其他

（一）会议联系方式：0575-86226885

（二）会议费用：出席人员食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

1、第五届董事会第十七次会议决议

美盛文化创意股份有限公司董事会

2024年11月18日

公告编号：2024-082附件：

美盛文化创意股份有限公司董事会2024年第一次临时股东大会授权委托书兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席美盛文化创意股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的逐项表决意见如下：

提案编

码

提案名称

备注该列打钩的项目可以投票

同意反对

弃权

总议案：所有提案 √

非累积投票提

案

---

1.00

《关于拟变更会计师事务所的议案》

√

表决说明：

1、 股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，请

在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

2、 委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签署：__________________________（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）身份证或营业执照号码：__________________________委托人股东账号：__________________ 委托人持股数：_____________授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束受托人（签字）：__________________________受托人身份证号：__________________________

年 月 日