R美盛1：董事长、高级管理人员换届公告

主办券商:山西证券

美盛文化创意股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、 换届基本情况

根据《公司法》及公司章程得有关规定,公司董事会于2026 年5 月13 日审 议并通过:

选举章丽红女士为公司董事长,任职期限3 年,自2026 年5 月13 日起生效。 上述提名人员持有公司股份0 股,占公司股本得0%,不是失信联合惩戒对象。

任命章丽红女士为公司总经理,任职期限3 年,自2026 年5 月13 日起生效。 上述提名人员持有公司股份0 股,占公司股本得0%,不是失信联合惩戒对象。

二、 换届对公司产生的影响

(一)任职资格

公司董事长、高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规章和公司章程 等规定。

(二)对公司生产、经营的影响

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届 选举,是公司治理的正常需求,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、 备查文件

第六届董事会第一次会议决议

美盛文化创意股份有限公司

董事会

2026 年5 月13 日