海欣食品：关于第六届董事会第三十一次会议决议公告的更正公告

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2023-069

海欣食品股份有限公司关于第六届董事会第三十一次会议决议公告的更正

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月31日披露了《第六届董事会第三十一次会议决议公告》，经事后核查发现，由于工作人员疏忽，上述公告中“二、董事会会议审议情况之第（六）项议案《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》”的相关内容需更正，具体如下：

更正前：

（六）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司于2023年9月18日（星期一）下午15:00，以现场会议和网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会审议相关议案。

更正后：

（六）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，表决结果：

7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意公司于2023年9月19日（星期二）下午15:00，以现场会议和网络投票相结合的方式召开2023年第二次临时股东大会审议相关议案。

除以上更正的内容外，原公告其他内容不变，此外公司2023年8月31日披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告》内容无误，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2023年9月12日