海欣食品：第七届董事会第二次会议决议公告

海欣食品股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2024年5月28日（星期二）以通讯的方式召开。会议通知已于2024年5月23日通过短信与邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长，非独立董事滕用庄主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于2024年5月29日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于聘任公司名誉董事长的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二次会议决议

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2024年5月29日