海欣食品：关于预计2024年度日常关联交易的公告

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-039

海欣食品股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

2024年6月18日，海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第三次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事滕用伟、滕用庄、滕用严、滕雄方回避表决。

本次关联交易无需提交股东大会审议。

（一）日常关联交易概述

鉴于公司及子公司正常生产经营的需要，2024年度预计发生向关联方杭州不花心供应链管理有限公司（以下简称“杭州不花心”）、上海猫诚电子商务股份有限公司（以下简称“猫诚股份”）销售产品的关联交易。预计关联交易总额为不超过950万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为0.82%。2023年度公司与2家关联方实际发生的该类关联交易总额为11.56万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

（1）杭州不花心供应链管理有限公司

1、企业名称：杭州不花心供应链管理有限公司

2、统一社会信用代码：91440802MABXHBDH1Q

3、企业类型： 有限责任公司（自然人投资或控股）

4、注册资本：1000万元人民币

5、法定代表人：林诚家

6、成立日期：2022-08-13

7、注册地址：浙江省杭州市滨江区长河街道滨和路998号中赢国际商务大厦1幢1703-1室

8、经营范围：一般项目：供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水产品零售；水产品批发；农副产品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；鲜蛋零售；鲜蛋批发；鲜肉零售；鲜肉批发；包装服务；日用品销售；日用品批发；日用百货销售；企业管理咨询；项目策划与公关服务；会议及展览服务；货物进出口；保健食品（预包装）销售；电子元器件与机电组件设

备销售；办公用品销售；建筑装饰材料销售；服饰制造；服装服饰零售；服装服饰批发；汽车装饰用品销售；五金产品零售；五金产品批发；化妆品零售；办公设备耗材销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；玩具、动漫及游艺用品销售；礼品花卉销售；针纺织品销售；箱包销售；鞋帽零售；第一类医疗器械销售；音响设备销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用陶瓷制品销售；卫生洁具销售；搪瓷制品销售；家居用品销售；家具销售；皮革制品销售；橡胶制品销售；金属制品销售；金属材料销售；通讯设备销售；水产养殖珍珠购销；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；新鲜水果零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

9、股权结构：

10、杭州不花心从2022年11月开始正式经营“不花心”品牌，业务主要通过抖音、视频号、公众号等线上平台及私域渠道销售“不花心”品牌生鲜产品，“不花心”品牌2023年升级为抖音黑标店铺。公司2023年营业收入7,626,283.87元，净利润-5,579,667.01元，净资产-5,579,667.01元。

11、关联关系：公司关联自然人董事长滕用庄先生控制的福建谷得旺为杭州不花心的第一大股东，基于谨慎性原则，确认杭州不花心与公司构成关联关系，为公司关联法人。

12、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，杭州不花心不属于失信被执行人。

（2）上海猫诚电子商务股份有限公司

1、企业名称：上海猫诚电子商务股份有限公司

2、统一社会信用代码：91310000697275687D

3、企业类型： 股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）

4、注册资本：2778万元人民币

5、法定代表人：汤圣平

6、成立日期：2009-11-24

7、注册地址：上海市宝山区上大路668号1幢102室

8、经营范围：电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；食品销售；运动器材、一类医疗器械、化妆品、家用电器、通讯设备、电子设备、家居用品、日用百货、服装鞋帽、纺织品、办公用品、眼镜（除隐形眼镜）、食用农产品（除生猪产品）销售；企业管理咨询；电脑图文设计、制作；从事计算机、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机网络工程；从事货物及技术的进出口业务；酒类商品（不含散装酒）零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

9、截至2023年末前五大股东：

10、猫诚股份为新三板挂牌公司，主营食品的电子商务公司，在天猫、京东商城、拼多多、唯品会、抖音、快手、小红书等主流的电子商务平台设有旗舰店或专营店，并积极拓展盒马云超、京东七鲜等新零售渠道；另外还有代运营服务，即帮助品牌商制订销售策略、提供全网营销创意服务、助力品牌的推广、携手头部主播，让品牌宣传及粉丝沉淀等业务增长迅速。

猫诚股份2023年营业收入324,966,260.61元，净利润-9,832,876.76元，净资产18,024,284.48元。

11、关联关系：公司关联自然人财务总监郑顺辉先生在猫诚股份担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》，猫诚股份与公司构成关联关系，为公司关联法人。

12、经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，猫诚股份不属于失信被执行人。

（二）关联关系

（1）杭州不花心供应链管理有限公司

近日，公司收到关联自然人董事长滕用庄先生的通知，其控制的福建谷得旺农业有限公司（以下简称“福建谷得旺”）通过参与杭州不花心增资，持有杭州不花心40%的股权。

滕用庄先生控制的福建谷得旺不向杭州不花心派驻董事、高级管理人员，不参与杭州不花心的日常经营，不构成对杭州不花心的实际控制。杭州不花心增资完成后，福建谷得旺持有杭州不花心40%的股权，成为杭州不花心的第一大股东，基于谨慎性原则，确认杭州不花心与公司构成关联关系，为公司关联法人。公司子公司向杭州不花心销售产品、原材料事项构成关联交易。

（2）上海猫诚电子商务股份有限公司

公司持有猫诚股份34.22%股份，公司关联自然人财务总监郑顺辉先生在上海猫诚电子商务股份有限公司（以下简称“猫诚股份”）担任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》，猫诚股份与公司构成关联关系，为公司关联法人。公司子公司向猫诚股份销售产品事项构成关联交易。

三、关联交易的主要内容

公司与关联方形成的关联交易主要为公司正常生产经营所需。本次预计2024年度日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，按照市场方式定价，定价公允、合理，不存在利用关联交易损害公司利益或利用关联交易向关联方输送利益的情形，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

在公司董事会或股东大会批准的日常关联交易范围内，公司或子公司分别与相关关联方签订具体的关联交易合同。

四、交易目的和对上市公司的影响

公司向关联方销售产品、原材料属于正常经营业务往来，符合公司实际经营和发展需要。本次预计2024年度日常关联交易均按照平等互利的市场原则，交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司不会因为本次交易对关联方形成依赖，也不会影响公司独立性。

本次预计2024年度关联交易额度仅是各方的初步意向性计划，受市场价格等主观客观因素的影响，交易能否最终履行及实际履行金额均存在较大的不确定性。

五、独立董事、监事会、中介机构意见

1、独立董事意见

经公司第七届董事会独立董事第一次专门会议审议，并同意将此议案提交董事会审议。公司全体独立董事认为：公司本次预计2024年度日常关联交易均属于正常的商业交易行为，交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益的情况，且符合公司生产经营的实际情况，公司的有关业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

2、监事会意见

公司第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。监事会认为：公司本次预计2024年度日常关联交易是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的可能性。日常关联交易遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。

3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为，海欣食品2024年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事发表了同意的独立意见，符合《公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

六、备查文件

1、经与会董事签字的第七届董事会第三次会议决议

2、经与会监事签字的第七届监事会第二次会议决议

3、第七届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

4、国金证券股份有限公司关于海欣食品股份有限公司预计2024年度日常性关联交易事项的核查意见

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2024年6月19日