浙江世宝：关于任命董事及监事的公告

浙江世宝股份有限公司关于任命董事及监事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江世宝股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年6月17日召开的公司2023年年度股东会上审议通过了《选举浙江世宝第八届董事会非独立董事的议案》、《选举浙江世宝第八届董事会独立董事的议案》及《选举浙江世宝第八届监事会监事的议案》的议案。

根据上述股东会决议，浙江世宝第八届董事会成员为：张世权、张宝义、汤浩瀚、张兰君、周裕、张世忠、闵海涛（独立董事）、龚俊杰（独立董事）、徐晋诚（独立董事）。董事任期三年，自2024年6月17日起至2027年6月17日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，无职工代表担任的董事。

根据上述股东会决议，浙江世宝第八届监事会成员为：杜敏、刘刚、吴琅平、张治龙、冯燕。监事任期三年，自2024年6月17日起至2027年6月17日止。公司监事会中于最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述董事、监事的简历见公司于2024年5月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于董事会换届选举的公告》、《关于监事会换届选举的公告》。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2024年6月18日