新宝股份：2022年度董事会工作报告

广东新宝电器股份有限公司2022年度董事会工作报告2022年度广东新宝电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护公司和股东的合法权益。现将董事会2022年度的重点工作及 2023年的工作计划报告如下：

一、 公司董事会日常工作情况

（一）公司治理

公司董事会密切关注上市公司监管动态，根据上市公司监管要求，结合公司治理的实际需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系。报告期内，公司依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司自身实际情况，进一步完善了法人治理结构和内部控制体系，进一步规范公司运作，有效地提高了公司治理水平。目前，公司治理的实际情况基本符合中国证监会及深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。公司将继续坚持以相关法律法规为准绳，不断完善公司治理制度，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，切实维护投资者利益，不断提升公司规范运作水平。

（二）董事会召开及决议情况

报告期内，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，严格依法履行董事会职责，严格按照股东大会的授权，发挥董事会的决策作用，在日常工作中重点加强对关联交易、对外担保、重大投资等方面的风险防控。报告期内，公司董事会共召开七次会议，会议审议内容包括2021年度利润分配预案、2022年定期报告、关联交易、对外担保、重大投资、2022年员工持股计划、募集资金使用及募投项目进展情况等重大事项，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司

各项经营活动的顺利开展。公司全体董事忠实、勤勉地履行所承担的职责，均能够按时出席会议或按规定办理委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会议或缺席的情况。

报告期内，公司董事会会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。董事会会议召开情况如下：

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司召开了5次股东大会，全部由董事会召集，具体如下：

报告期内，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议：董事会严格按照股东大会批准的《关于2021年度公司盈余公积的提取及利润分配预案》实施2021年度利润分配，严格按照股东大会批准的额度进行为子公司提供担保、募集资金现金管理、自有资金委托理财、衍生品投资业务、聘任2022年度财务审计机构等事项，有效监控公司2022年度日常关联交易事项、募集资金使用及募投项目进展情况，积极推进实施2022年员工

持股计划等事项

（四）董事会各委员会的履职情况

报告期内，董事会下设专门委员会严格按照《公司章程》和各委员会议事规则履行职责。具体工作如下：

（五）董事履职情况

报告期内，公司全体董事根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定及《公司章程》的要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，积极参与公司治理和决策活动，对公司的制度完善和经营发展决策等方面提出了专业性意见，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

报告期内，公司独立董事充分利用参加公司董事会、股东大会的机会以及其他时间到公司现场考察，重点关注公司的生产经营情况、财务状况、内部控制的完善及执行情况、董事会决议执行情况、募集资金使用及募投项目进展情况、委托理财及衍生品投资情况、日常关联交易情况、对外担保情况、2022年员工持股计划、收购MORPHY RICHARDS LIMITED持有的中国商标等资产等事项；不定期通过电话、邮件等方式与公司的董事、监事、董事会秘书及其他相关高级管理人员保持着密切联系，及时获悉公司重大事项的决策和进展情况，积极对公司经营管理提出建议。认真参与公司决策，并依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断，对董事会形成科学、客观的决策起到了积极的作用。报告期内，独立董事对公司定期报告、利润分配方案、续聘财务审计机构、控股股东及其他关联方资金占用情况、对外担保、衍生品投资情况、自有资金委托理财、闲置募集资金现金管理、董事会关于募集资金存放与使用情况专项报告、内部控制自我评价报告、日常关联交易、为员工提供财务资助、2022年员工持股计划、

收购MORPHY RICHARDS LIMITED持有的中国商标等资产等事项及其他需要独立董事发表意见的事项出具了独立、公正的独立董事意见，均取得公司的认可和采纳。

（六）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时、公平地发布了各类临时公告，较好地履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。同时，公司重视防范内幕交易，严格执行内幕信息知情人登记管理制度，确保董事、监事、高级管理人员及其他相关知情人员严格履行保密义务，报告期内公司未出现内幕信息泄露、内幕信息知情人违规买卖或建议他人买卖公司股票的情形。

（七）投资者关系管理

报告期内，公司董事会十分重视投资者关系管理工作，组织相关人员积极参加广东辖区公司投资者网上集体接待日活动；通过电话、邮箱、互动易平台、现场调研、网上业绩说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，耐心解答投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层；妥善安排机构投资者等特定对象到公司进行现场参观、调研等接待工作，切实做好未公开信息的保密工作，及时将投资者关系管理活动的相关记录进行披露，确保所有投资者公平地获得公司的信息。

二、 2022年经营情况分析

2022年，国际环境变化超预期，俄乌军事冲突导致国际能源价格冲高，大宗原材料价格高位震荡，海外主要经济体货币政策剧烈调整，金融市场波动加剧，国内消费景气度也受到一定程度的影响。随着国家陆续出台稳经济的一揽子有效政策，国民经济逐步企稳回升。面对复杂严峻的内外部环境变化，公司紧紧围绕“实现有质量的增长、成为全球知名、最具竞争力的小家电企业”的战略目标展开各项经营工作，持续专注于主业，不断提升核心竞争力，公司营业总收入实现1,369,633.53万元，较2021年同期下降8.15%。外销方面，2022年公司国外营业收入实现973,308.05万元，较2021年同期下降16.26%，主要原因是2022年二

季度开始，海外主要经济体通胀高企，居民消费受到一定程度的抑制，海外小家电总体需求转弱。内销方面，2022年公司国内营业收入实现396,325.47万元，较2021年同期增长20.51%，主要原因是国内小家电行业需求逐步恢复，同时公司推出了更多符合市场需求的小家电产品。

2022年公司实现利润总额125,655.59万元，较2021年同期增长27.39%；实现归属于上市公司股东的净利润96,139.20万元，较2021年同期增长21.32%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润100,162.47万元，较2021年同期增长46.82%；基本每股收益为1.1745元，较2021年同期增长22.18%；加权平均净资产收益率为14.73%，较2021同期增加1.86个百分点。面对多重经营压力，公司相继通过产品调价、技术创新、生产效率提升等降本增效措施，产品盈利能力逐步得以修复，公司综合竞争能力不断提升。同时受2022年二季度以来人民币兑美元汇率波动影响，2022年财务费用中的汇兑损失比上年同期减少30,859.14万元，2022年远期外汇合约/期权合约投资收益及公允价值变动收益合计比上年同期减少14,033.89万元。

2022年，公司销售费用47,913.11万元，同比上升8.98%；管理费用78,473.50万元，同比上升0.70%；研发费用47,946.31万元，同比上升8.47%；财务费用-25,233.29万元，同比下降619.03%，财务费用比上年同期下降较多的主要原因是2022年受人民币兑美元汇率波动影响，汇兑损失比上年同期减少30,859.14万元。公司期间费用总体控制较好。

2022年，公司经营活动产生的现金流量净额142,282.07万元，较2021年同期增长68.10%，主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金减少。

三、 公司未来发展的展望

（一）公司2023年发展战略

2023年，外部环境仍面临诸多不确定性。俄乌军事冲突的持续可能导致国际形势的重大变化，全球通货膨胀等因素都会给国内小家电出口行业造成一定的压力。随着国内小家电企业的持续创新升级，一些高端、创新、智能化的小家电产品在海外市场将会受到欢迎。同时，国内经济逐步回暖，有利于国内小家电行业需求逐步恢复。

公司将继续围绕“实现有质量的增长、成为全球知名、最具竞争力的小家电企业”的战略目标展开各项经营工作，保持业务规模的总体稳定，努力改善经营质量，实现有质量的增长。公司战略目标具体解读：

保持规模增长领先行业水平的基础上，通过组织再造和制造布局再造，各层级服务意识和服务能力提升，巩固公司核心竞争力，强化品牌运营能力，进而提升盈利能力，让公司实现持续的发展。

通过提升基础技术研究及运用、高端技术运用、技术开发（中低端技术运用）、营销服务、生产制程管理等能力，打造公司的高中低端全方位竞争力，在厨房电器、家居电器、婴儿电器、个护美容电器、制冷电器等产品平台成为国内外知名家电品牌的重要合作伙伴；在国内市场成为具有美誉度的专业品牌集团。

（二）董事会下一年度工作的展望

2023年度，公司董事会将在进一步明确经营目标的基础上，继续以股东利益最大化为出发点，以强化内控制度建设为保障，优化投资结构，控制经营风险，不断提升公司的经营效率和整体竞争力，促进公司持续健康发展。此外，董事会将持续加强相关法律法规及各项规章制度的学习，不断提升任职能力和决策水平，充分发挥董事会在公司治理中的作用。

广东新宝电器股份有限公司

董事会2023年4月27日