良信股份：2023年第二次临时股东大会决议公告

上海良信电器股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会召开期间没有增加或否决议案情况发生。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；

二、会议召开情况

1．召集人：公司第六届董事会

2．召开方式：现场投票、网络投票相结合

3．召开时间：

（1）现场会议：2023年5月17日（星期三）下午

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月17日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023年5月17日上午 9:15至下午 15:00 期间的任意时间。

（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票表决结果为准。

4．现场会议召开地点：公司一号会议室（地址：上海市浦东新区申江南路2000号）。

5．主持人：公司董事长任思龙先生

6．本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股

票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1、会议总体出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人17人，代表股份413,087,397股，占公司总股本的36.78%。其中：参加本次股东大会表决的中小股东及股东代理人10人，代表股份135,573,488股，占公司股本总数的

12.07%；

2、现场会议出席情况：出席现场投票的股东及股东代理人10人，代表有表决权的股份279,918,792股,占公司总股本的24.92%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东7人，代表有表决权的股份133,168,605股，占公司总股本的11.857%。

4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

表决结果：上述议案，同意412,863,183股，占出席会议有表决权股份的

99.9457%；反对224,214股，占出席会议有表决权股份的0.0543%；弃权0股，占出席会议有表决权股份的0%。

其中中小投资者的表决情况为：同意135,349,274股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.8346%；反对224,214股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.1654%；弃权 0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。

五、律师出具的法律意见

国浩律师（上海）事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见 书。该法律意见书认为：通过现场鉴证，本所律师确认，本次股东大会的召集、 召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》以及《公司章 程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效， 表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

六、备查文件

1、《上海良信电器股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；

2、《国浩律师（上海）事务所关于上海良信电器股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会2023年5月18日