良信股份：关于设立香港全资子公司并完成注册登记的公告

上海良信电器股份有限公司关于设立香港全资子公司并完成注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基于公司业务规划和经营发展的需要，为加强公司海外市场竞争力，强化区域战略布局，上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金一万美元投资设立全资子公司良信電器（香港）有限公司（以下简称“香港良信”）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司总经理的决策权限内，无需提交董事会、股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、全资子公司基本情况

截至本公告披露日，公司已经取得香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》和《商业登记证》，具体信息如下。

1、公司名称：良信電器（香港）有限公司

2、英文名称：LAZZEN ELECTRICAL (HONG KONG) CO., LIMITED

3、公司类型：有限公司

4、住所： UNIT 08, 15/F WITTY COMMERCIAL BUILDING 1A-1L TUNG CHOI

STREET HONG KONG

5、公司董事：乔嗣健

6、注册资本：一万美元

7、商业登记号码：76213162

8、注册证明书号码：76213162-000-02-24-1

9、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资一万美元，占注册资本的100%。

二、设立子公司的目的、存在的风险以及对公司的影响

1、本次投资设立香港全资子公司系基于公司海外业务布局考虑，有利于强化公司区域布局，增强核心竞争力及持续经营能力，保证未来持续稳定发展，符合公司的战略发展规划。上述子公司设立后，将纳入公司合并报表范围，该事项不存在损害上市公司和股东利益的行为。

2、本次对外投资存在一定的经营管理风险，同时还将面临不同地域的法律、市场环境、法规政策、运营管理、商业环境、文化背景等诸多方面不确定因素风险。子公司将通过采取积极的经营策略，建立完善的内部控制机制和有效的管理体系，以预防和控制上述可能存在的风险。

3、公司本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司经营成果及财务状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，从长远看对公司的经营成果及未来发展具有积极意义。

4、本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、备查文件

1、《公司注册证明书》；

2、《商业登记证》。

特此公告!上海良信电器股份有限公司

董事会2024年4月11日